信義房屋長期以來致力於公司治理的落實，持續以更嚴謹之標準實踐公司治理相關規範，以保障投資人及利害關係人權益。為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，本公司董事會分別於民國96年9月12日及民國99年8月27日決議通過設置審計委員會及薪酬委員會，成立以來運作情形良好。本公司繼民國97年度通過中華公司治理協會「CG6003公司治理認證評量」後，民國98年度至100年度並連續獲得「CG6004」、「CG6005」及「CG6006」進階版公司治理認證評量，另亦獲第八屆財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會資訊揭露評鑑為A+等級之上市公司，未來本公司將不斷精進公司治理制度，強化管理機能，朝永續經營之目標邁進。
公司治理運作情形
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 |
(一)本公司設有發言人制度並有專人做為投資人關係連絡窗口，處理股東相關問題及建議，並於公司網站提供相關問答集供股東參閱。 (二)本公司與主要股東保持密切連繫，並依規定揭露主要股東及主要股東之最終控制者之持股情形。 (三)本公司與關係企業皆獨立運作，並訂有相關作業辦法規範本公司與關係企業之財務業務往來。 |
無 |
| 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形 |
(一)本公司目前董事共七席，其中三席由林信義先生、林信和先生及劉順仁先生擔任獨立董事。 (二)本公司由審計委員會每年於會計師提出查核規畫時評估會計師之獨立性與適任性。 |
無 |
| 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 | 本公司訂有「利害關係人對審計委員會建言及申訴辦法」，並於公司網站設置審計委員會申訴及建言信箱，以便本公司利害關係人與獨立董事有良好溝通管道。 | 無 |
| 四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等） |
(一)本公司於網站揭露本公司相關財務、業務及股務資訊，並設有公司治理專區說明相關規章制度及執行情形，並已架設英文網站，供外國投資人取得相關資訊。 (二)本公司之網站(www.sinyi.com.tw)由財務、公關研展等部門負責蒐集相關資訊並由專人負責處理相關事宜。本公司並設有發言人制度，法說會過程則於本公司網站提供網路重播服務。 |
無 |
| 五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形 | 本公司自民國96年9月12日起，聘請3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會，執行相關法令所規定之監察人職權，其運作情形請參閱前頁審計委員會運作情形。本公司並於民國99年8月27日董事會決議通過設置薪酬委員會，以強化董事會薪酬管理機能，截至民國100年4月30日止，薪酬委員會已召開3次，運作情形良好。 | 無 |
信義房屋董事會由7位擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任，其中並延攬3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之專業人士擔任獨立董事，力求提升董事會管理職能。
董事會成員：
| 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | |
|---|---|---|
| 董事長 周俊吉 | 本公司總經理 政治大學企業家班 文化大學法律系 |
本公司關係企業董事 商店街市集國際資訊(股)公司獨立董事 |
| 副董事長 周王美文 | 本公司董事長 臺灣科技大學EMBA |
本公司關係企業董事 |
| 獨立董事 林信義 | 財團法人工業技術研究院董事長 總統府資政 行政院經濟建設委員會主任委員 行政院副院長 經濟部長 中華汽車工業(股)公司副董事長 中華汽車工業(股)公司總經理 成功大學機械系 |
宏碁(股)公司董事 玉山金融控股(股)公司獨立董事 玉山商業銀行(股)公司獨立董事 中華汽車工業(股)公司法人董事代表 裕隆汽車製造(股)公司法人董事代表 廣源投資(股)公司董事長 |
| 獨立董事 林信和 | 文化大學法律學系系主任、法律研究所所長 華岡法學基金會董事長 消基會董事、副秘書長 德國慕尼黑大學法學博士 |
文化大學法律學系教授 信和聯合法律事務所所長 |
| 獨立董事 劉順仁 | 臺灣大學會計學系副教授 馬里蘭大學企管研究所助理教授 美國匹茲堡大學會計學博士 |
臺灣大學會計學系教授 大學光學科技(股)公司獨立董事 |
| 董事 薛健平 (信義投資開發(股)公司代表) |
本公司副總經理 臺灣大學管理學院商學組EMBA 成功大學企業管理系 |
本公司總經理 信義房屋關係企業董事 吉家網股份有限公司董事 樂屋國際資訊股份有限公司董事 |
| 董事 夏智亮 (信義投資開發(股)公司代表) |
本公司副總經理 政治大學企管系EMBA 臺灣大學地質學系 |
信義房屋關係企業董事 重慶漢陽房地產開發有限公司總經理 重慶盛陽商務管理諮詢有限公司總經理 旭陽國際地產風險投資有限公司總經理 |
最近一年內董事會議事錄
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第十屆第十六次
- 第十屆第十次
| 第十屆第九次 | 第十屆第八次 | 第十屆第七次 | 第十屆第六次
| 第十屆第十五次| 第十屆第十四次 | 第十屆第十三次 | 第十屆第十二次 |第十屆第十一次 |
董事會相關規章
- 董事會組織規則 | 董事會議事規範 | 董事選舉辦法 | 董事及經理人道德行為準則
- 獨立董事之職責範疇規則 | 獨立董事提名暨選任制度 |
- 公司治理運作情形 | 內部稽核之組織與運作 | 公司治理守則
- 企業社會責任實務守則 | 誠信經營守則
- 股東會議事規則
【董事會相關作業規定】
【公司治理運作情形與內部稽核作業辦法】
【股東會議事規定】
- 審計委員會
信義房屋自民國96年9月12日起，聘請3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會，執行相關法令所規定之監察人職權，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（ 解） 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。審計委員會由林信義獨立董事擔任主席暨召集人，有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。
最近一年審計委員會議事錄
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如您有任何建言或申訴事件，需要與本公司審計委員溝通者，歡迎您的來信。
審計委員會申訴及建言信箱：AuditCommittee@sinyi.com.tw
利害關係人對審計委員會建言及申訴辦法 - 薪酬委員會
為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事與高階經理人之報酬，信義房屋於民國99年8月27日董事會決議通過設置薪酬委員會，並訂定「薪酬委員會組織規程」，以執行下列事項為主要職掌：1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。3.具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。4.本組織規程之修正建議案。5.董事會交議之其他案件。薪酬委員會目前成員為本公司3位獨立董事，並由劉順仁獨立董事擔任主席暨召集人，自成立以來運作情形良好。
- 一、內部稽核之目的：
- (一)協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
- (二)為達成稽核之目的，公司就所發現之內部控制制度缺失及異常事項，列為各部門績效考核之重要項目。
- 二、內部稽核之組織：
本公司內部稽核單位隸屬董事會，設置稽核主管一名綜理全公司內部稽核業務。 - 三、工作職掌：
- (一)依據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，並將取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、董事會議事運作之管理、資通安全檢查及銷售、收款循環、採購、付款循環等重要交易循環，列為每年年度稽核計畫之稽核項目。
- (二)內部稽核對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項據實揭露，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，作成追蹤報告；另針對內部控制制度聲明書所列、自行檢查及會計師專案審查所發現之各項缺失，均持續追蹤複查，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。稽核報告、自行檢查報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。
- (三)定期以網際網路資訊系統申報「稽核人員名冊」、「年度稽核計畫」、「稽核計畫執行情形」、「內部控制缺失/異常事項改善情形」及「內部控制制度聲明書」。
- (四)覆核公司各單位及子公司之自行檢查報告。
- (五)覆核子公司之稽核報告，並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。