董事會成員
信義房屋董事會由7位擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任,並於2013年董事改選增加一名獨立董事席次,由4位在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之專業人士擔任獨立董事,力求提升董事會管理職能。獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一,且於2019年股東會選任一名女性獨立董事,並於2023年10月再增加一名女性董事,女性董事占比提升至28.6%。
董事會成員多元化政策
- 本公司2019年董事成員多元化目標為新增1名女性董事,並且朝成員整體更年輕化為努力方向,業於2019年5月24日全面改選董事會後,當時由原先1名女性董事,另增聘李伊俐女士為獨立董事,李伊俐獨立董事年紀未滿50歲,具多年外資銀行經驗且擔任數家上市櫃公司董事或總經理,有助於協助提供本公司更具創新之年輕思維及外資銀行嚴謹的風險管理建議。
- 本公司遴選年輕且具有數位科技背景之周耕宇先生,於2022年5月19日成為第14屆董事會董事成員,並於2022年9月27日召開之董事會被選任為副董事長,提供本公司於數位轉型議題之建議。
- 為因應本公司之業務發展,聘任具有不動產開發產業背景及經驗之獨立董事,透過其相關經驗為董事會注入更完善之新觀點,因此於2022年遴選在國泰建設公司擔任獨立董事多年的吳志偉先生成為本公司第14屆董事會之一員。
- 由於擔任本公司之法人董事代表人劉元智董事長因健康因素退休,本公司之法人董事辭任董事長,但仍擔任本公司董事,並於2023年10月指派陳麗心女士為其代表人成為本公司董事,女性董事占比提升至28.6%。
- 董事會成員多元化之政策,請詳本公司年報第三章。
董事會進修情形
-
周耕宇
董事長
就任日期: 2023-10-27
進修總時數: 6
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱建構永續淨零的未來建築
進修日期2023-11-29 ~ 2023-11-29
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
-
周俊吉
董事
就任日期: 2022-05-19
進修總時數: 6
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱建構永續淨零的未來建築
進修日期2023-11-29 ~ 2023-11-29
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
-
陳麗心
信義(股)公司指派代表人
就任日期: 2023-10-27
進修總時數: 13
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱碳碳相連, 談碳費、碳稅、碳權與碳交易
進修日期2023-12-22 ~ 2023-12-22
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱2024全球經濟展望與產業趨勢
進修日期2023-12-05 ~ 2023-12-05
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱建構永續淨零的未來建築
進修日期2023-11-29 ~ 2023-11-29
進修時數3
-
主辦單位
財團法人台灣永續能源研究基金會
課程名稱第六屆GCSF全球企業永續論壇
進修日期2023-11-15 ~ 2023-11-15
進修時數1
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
-
詹宏志
獨立董事
就任日期: 2022-05-19
進修總時數: 6
-
主辦單位
財團法人台灣金融研訓院
課程名稱公司治理講堂-論永續報告書及TCFD 之重要性
進修日期2023-10-13 ~ 2023-10-13
進修時數3
-
主辦單位
財團法人台灣金融研訓院
課程名稱公司治理講堂 - 從公平待客原則談友善服務原則及金融剝削
進修日期2023-10-13 ~ 2023-10-13
進修時數3
-
-
顏漏有
獨立董事
就任日期: 2022-05-19
進修總時數: 6
-
主辦單位
台灣永續能源研究發展基金會
課程名稱第六屆GCSF全球企業永續論壇
進修日期2023-11-14 ~ 2023-11-14
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
-
李伊俐
獨立董事
就任日期: 2022-05-19
進修總時數: 9
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱建構永續淨零的未來建築
進修日期2023-11-29 ~ 2023-11-29
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
主辦單位
中華民國工商協進會
課程名稱公司董事暨監察人研習-企業韌性 台灣競爭力
進修日期2023-03-27 ~ 2023-03-27
進修時數3
-
-
吳志偉
獨立董事
就任日期: 2022-05-19
進修總時數: 15
-
主辦單位
中華民國公司經營暨永續發展協會
課程名稱企業永續治理-性別平權與多元決策
進修日期2023-10-26 ~ 2023-10-26
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱AI轉型:迎接真正”電腦”時代
進修日期2023-09-21 ~ 2023-09-21
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱全球財經局勢變動下企業之因應與對策
進修日期2023-08-14 ~ 2023-08-14
進修時數3
-
主辦單位
中華民國公司經營暨永續發展協會
課程名稱營業秘密保護及內線交易防制與因應之道
進修日期2023-07-27 ~ 2023-07-27
進修時數3
-
主辦單位
社團法人中華公司治理協會
課程名稱2023總體經濟展望
進修日期2023-03-10 ~ 2023-03-10
進修時數3
-
董事會成員遴選
本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之 範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排6小時以上進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
本公司於多年前啟動董事長接班計畫,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗,最終於2019年5月全面改選董事會後,於同月成功順利由周俊吉董事長交棒予本公司前總經理暨副董事長薛健平先生,創辦人周俊吉先生則擔任本公司董事。本公司已於建置獨立董事人才庫,並適時予以更新名單,以利未來獨立董事之選任。
為加速本公司推動數位轉型且能讓董事會成員更加了解及指導,本公司之法人董事信義(股)公司於2021年8月改派周耕宇為其新代表人,取代周王美文副董事長之董事席次,成為法人董事代表人。周耕宇董事於本公司歷練業務及幕僚單位多年,資歷完整,對於仲介業務、數據應用等工作均相關嫺熟,近年亦投入心力於本公司之數位轉型計畫。
本公司轉型長周耕宇接受提名,於2022年5月19日成為第14屆董事會董事成員,並於2022年9月27日召開之董事會被選任為副董事長。
由於劉元智董事長個人健康因素而提早退休,因此周耕宇副董事長於2023年被董事會選任為董事長,相距2022年5月擔任董事成員,加上長期於本公司歷練,對於公司事務已相當熟悉,而能無縫接軌擔任本公司董事長。
為因應本公司之業務發展,預計聘任具有不動產開發產業背景及經驗之獨立董事,透過其相關經驗為董事會注入更完善之新觀點,因此於2022年遴選在國泰建設公司擔任獨立董事多年的吳志偉先生成為本公司第14屆董事會一員。
由於擔任本公司之法人董事代表人劉元智董事長退休,本公司之法人董事辭任董事長,但仍擔任本公司董事,並於2023年10月指派陳麗心女士為其代表人成為本公司董事,女性董事占比提升至28.6%。