功能性委員會
委員會成員
第15屆董事會之各功能性委員會成員
| 姓名 | 職稱 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業倫理暨永續發展委員會 |
| 周耕宇 | 董事長 | ||||
| 李伊俐 | 獨立董事 | ||||
| 吳志偉 | 獨立董事 | ||||
| 林文政 | 獨立董事 | ||||
| 陳淑娟 | 獨立董事 |
召集人委員
各功能性委員會運作情形
審計委員會
1.審計委員會負責審議之項目：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- 內部控制制度有效性之考核
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 第一季、第二季、第三季及年度財務報告
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3. 出席情形：截至2025年6月審計委員會共開會５次，平均出席率為 95%，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 李伊俐 | ５ | - | 100% | 無 |
| 委員 | 吳志偉 | 4 | 1 | 80% | 4/28委託其他委員出席。 |
| 委員 | 陳淑娟 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 林文政 | 1 | - | 100% | 無 |
| 前委員 | 顏漏有 | 4 | - | 100% | 舊任。應出席次數4次。 |
| 前委員 | 詹宏志 | 4 | - | 100% | 舊任。應出席次數4次。 |
| 合計 | 19 | 1 | 95% | ||
薪酬委員會
- 本公司之薪酬委員會委員計 3 人：
身分別 姓名 專業資格與經驗 兼任其他公發公司薪酬委員會成員家數 獨立董事
(召集人)林文政 (1)為審計委員會成員。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。1 獨立董事 李伊俐 (1)為審計委員會成員，擁有多年外資銀行嚴謹風險管理經驗及具備事業經營實務，協助本公司更多元、創新年輕之思維。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。無 獨立董事 陳淑娟 (1)為審計委員會成員。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。1 - 本屆委員任期：2025年6月27日至2028年5月20日。
- 出席情形：截至2025年6月薪酬委員會開會4次，平均出席率94%，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 林文政 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 李伊俐 | 4 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 陳淑娟 | 1 | - | 100% | 無 |
| 前委員 | 詹宏志 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 顏漏有 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 吳志偉 | 2 | 1 | 67% | 4/28委託其他委員出席。 舊任。應出席次數3次。 |
| 合計 | 14 | 1 | 94% | ||
4. 2023年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
提名委員會
- 本公司之提名委員會委員計4人:
身分別 姓名 專業資格與經驗 兼任其他公發公司提名委員會成員家數 獨立董事
(召集人)陳淑娟 長年擔任外商銀行總經理及上市櫃公司董事/獨立董事，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 獨立董事 李伊俐 長年擔任上櫃公司總經理，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 獨立董事 林文政 為國立大學人力資源所副教授，並長年擔任上櫃公司獨立董事,具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 董事 周耕宇 擔任本公司董事長，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 - 本屆委員任期：2025年06月27日至 2028年5月20日。
- 出席情形：截至2025年6月提名委員會開會3次，出席率100%，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 陳淑娟 | - | - | - | 無 |
| 委員 | 李伊俐 | 3 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 林文政 | - | - | - | 無 |
| 委員 | 周耕宇 | - | - | - | 無 |
| 前委員 | 詹宏志 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 顏漏有 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 吳志偉 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 周俊吉 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 合計 | 15 | - | 100% | ||
企業倫理暨永續發展委員會
1.本公司之企業倫理暨永續發展委員會委員計 3 人:| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 兼任其他公發公司永續發展委員會成員家數 |
| 召集人 | 周耕宇 | 本公司之董事長兼轉型長，具第一線業務人員經驗及歷練幕僚單位，同時具有卓越的數位科技能力。專業背景涵蓋了營運管理、領導決策、產業知識、企業永續等多方面，致力於以創新思考引領傳統產業邁向新的境界，未來將繼續領導信義房屋，共同打造永續發展的願景。 | 無 |
| 委員 | 陳淑娟 | 本公司之獨立董事，擁有長期擔任外商銀行總經理及副總裁的豐富經歷，具備企業營運管理、領導決策、危機處理、產業知識等各項專業能力，以及擔任多間上市公司之獨立董事，了解企業永續發展之重要性。 | 無 |
| 委員 | 林文政 | 本公司之獨立董事，及國立大學人力資源管理研究所之副教授，以及在多家上櫃公司擔任獨立董事的豐富經驗，了解企業永續發展的重要性，將有助於本公司推動永續發展方面的表現。 | 無 |
2. 本屆委員任期：2025年06月27日至 2028年5月20日。
3. 出席情形：截至2025年6月企業倫理暨永續發展委員會開會3次，出席率92%，出席情形如下。
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 周耕宇 | 3 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 陳淑娟 | - | - | - | 無 |
| 委員 | 林文政 | - | - | - | 無 |
| 前委員 | 顏漏有 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 吳志偉 | 2 | 1 | 67% | 4/28委託其他委員出席。 舊任。應出席次數3次。 |
| 前委員 | 楊百川 | 3 | - | 100% | 舊任。應出席次數3次。 |
| 合計 | 11 | 1 | 92% |