功能性委員會

審計委員會

信義房屋自2007年9月12日起，聘請3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會，並於2013年董事改選增加1名獨立董事席次，執行相關法令所規定之監察人職權，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。如您有任何建言或申訴事件，需要與本公司審計委員溝通者，歡迎您的來信。

審計委員會申訴及建言信箱：
AuditCommittee@sinyi.com.tw

薪酬委員會

組織規程

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事與高階經理人之報酬，信義房屋於2010年8月27日董事會決議通過設置薪酬委員會，並訂定「薪酬委員會組織規程」，以執行下列事項為主要職掌：

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
本組織規程之修正建議案。
董事會交議之其他案件。薪酬委員會目前成員為本公司4位獨立董事，自成立以來運作情形良好。

提名委員會

組織規程

成員由董事會推舉5名董事組成，其中包含所有獨立董事。本委員會每年至少召開會議一次，以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。提名委員會職權如下：

制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
訂定本公司之公司治理實務守則。

委員會成員

第14屆董事會之各功能性委員會成員

姓名	職稱	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
詹宏志	獨立董事
顏漏有	獨立董事
李伊俐	獨立董事
吳志偉	獨立董事
周俊吉	董事

召集人委員

各功能性委員會運作情形

審計委員會

1.審計委員會負責審議之項目：

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
內部控制制度有效性之考核
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
涉及董事自身利害關係之事項
重大之資產或衍生性商品交易
重大之資金貸與、背書或提供保證
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
簽證會計師之委任、解任或報酬
財務、會計或內部稽核主管之任免
第一季、第二季、第三季及年度財務報告
其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 本屆委員任期：2022年5月30日至2025年5月18日。

3. 出席情形：2022年審計委員會共開會12次，平均出席率為 94%；截至2023年7月止，共開會6次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	顏漏有	６	-	100%	無
委員	詹宏志	４	2	67%	2/22及5/30委託其他委員出席。
委員	李伊俐	５	1	83%	1/18委託其他委員出席。
委員	吳志偉	６	-	100%	無
合計		21	3	88%

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會委員計 4 人：

身分別	姓名	專業資格與經驗	兼任其他公發公司薪酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	李伊俐	(1)為審計委員會成員，擁有多年外資銀行嚴謹風險管理經驗及具備事業經營實務，協助本公司更多元、創新年輕之思維。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	無
獨立董事	詹宏志	(1) 為審計委員會成員，是 PChome Online 網路家庭董事長，引領該公司成為全台首屈一指的綜合網路服務商集團，提供電子商務、網路金融服務及入口網站等網路服務。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	2
獨立董事	顏漏有	(1)為審計委員會成員，曾擔任勤業眾信會計師事務所合夥人等, 具備為美國伊利諾州及中華民國會計師。主要專長為企業策略，企業營運架構規劃，電子化解決方案設計與導入與企業組織重整及變革促進。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	1
獨立董事	吳志偉	(1)為審計委員會成員，擁有多年銀行嚴謹風險管理經驗及具備不動產開發事業實務經驗，協助本公司更多元發展。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	３

本屆委員任期：2022年5月30日至2025年5月18日。
出席情形：2022年薪酬委員會開會6次，平均出席率 100%; 截至2023年7月止，開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	李伊俐	4	1	80%	1/18 委託其他委員出席。
委員	詹宏志	3	2	60%	2/22及5/30 委託其他委員出席。
委員	顏漏有	5	-	100%	無
委員	吳志偉	5	-	100%	無
合計		17	3	85%

4. 2022年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF

提名委員會

本公司之提名委員會委員計 5 人:

身分別	姓名	專業資格與經驗	兼任其他公發公司提名委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	詹宏志	長年擔任上市公司董事長，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。	無
獨立董事	顏漏有	長年擔任全球大型會計師事務所合夥人及管理顧問公司高階主管，具豐富人才遴選經驗、人脈及組織管理能力。	無
獨立董事	李伊俐	長年擔任上櫃公司總經理，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。	無
獨立董事	吳志偉	長年擔任銀行總經理，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。	無
董事	周俊吉	長年擔任上市公司董事長，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。	無

本屆委員任期：2022年05月30日至 2025年5月18日。
出席情形：2022年提名委員會開會3次，出席率100%; 截至2023年7月止，共開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	詹宏志	1	1	50%	2/22委託其他委員出席。
委員	顏漏有	2	-	100%	無
委員	周俊吉	2	-	100%	無
委員	李伊俐	1	1	50%	1/18委託其他委員出席。
委員	吳志偉	2	-	100%	無
合計		8	2	80%

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