公司治理運作情形 | 信義房屋 | 投資人專區

信義房屋
Coporate Governance

公司治理運作

公司治理概述

信義房屋長期以來致力於公司治理的落實,持續以更嚴謹之標準實踐公司治理相關規範,以保障投資人及利害關係人權益。為健全 公司治理及強化董事會薪酬管理機能,本公司董事會分別於2007年9月12日、2010年8月27日、2017年10月27日及2023年10月27日決議通過設置審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業倫理暨永續發展委員會,成立以來運作情形良好。本公司已於2019年4月經董事會通過由財務主管陳志桓執行協理(目前為財務長)兼任公司治理主管,其具備中華民國會計師資格且於會計師事務所審計部門任職逾8年,並於2011年起即擔任本公司財務主管至今,具有於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達10年以上;另本公司安排由2位人員負責協助公司治理業務之推行主要負責督導並執行公司治理之運作,包含:提供董事執行業務所需資料及董事會召開會議資料、公司發布重大訊息後即時通知董事、規劃並辦理每年董事會及其功能性委員會時程與股東會日期等會議相關事宜、精進公司治理各項作為等;本公司公司治理主管於2023年2月向董事會提報公司治理未來計畫,其包含以玉山銀行等公司作為標竿企業進行參訪學習;並將研析2家國際知名標竿企業進行專案報告。此外,公司治理主管業於2023年12月向董事會報告與投資人溝通情形,且另案報告例行性檢視獨立董事獨立性之情形。
 

 
  • 2024年

    連10屆獲得公司治理評鑑前5%
     

  • 2023年

    連9屆獲得公司治理評鑑前5%
    獲得CG6014公司治理評量「特優」
    設置企業倫理暨永續發展委員會

  • 2022年

    入選碳競爭力百強企業

  • 2021年

    獲得CG6013公司治理評量「特優」

  • 2021年取得BSI查證之TCFD聲明書
  • 2020年

    獲得「天下企業公民獎」Top 3

  • 2017年

    設置提名委員會

  • 2010年

    設置薪酬委員員

  • 2007年

    設置審計委員會




 

公司治理架構

信義房屋 公司治理架構圖
 
  
“以「信義」立業”
 

信義房屋以「信義」立業,強調誠信的價值與「該做的事,說到做到」的實踐,因此設置「企業倫理永續委員會」,結合每季對董事會報告財務業務狀況時,報告向業務同仁推展「先義後利」、「以人為本」及「正向思考」等理念,落實本公司經營理念引領行動之計畫。此外,企業倫理永續委員會並於2020年7月28日提案修正本公司「誠信經營守則」,且定期要求所有同仁閱覽信義集團之行為守則,務求同仁落實誠信對待利害關係人。此外,於2023年12月將相關推動情形於董事會提報。



 
“榮獲10年(第一屆至第十屆)「上市公司組排名前百分之五」的佳績”
 

於臺灣證券交易所舉辦之公司治理評鑑,本公司已連續10年(第一屆至第十屆)榮獲「上市公司組排名前百分之五」的佳績,僅8家上市公司連續10年獲得此榮耀,主要因為積極建構企業倫理,徹底落實企業社會責任且嚴格自我要求,更將公司治理文化深植董事會及全體員工。未來本公司將不斷精進公司治理制度,強化管理機能,朝永續經營之目標邁進。
此外,本公司亦於2023年獲得中華公司治理協會CG6014公司治理評量「特優」殊榮,為第七次獲得該協會認證。



 
“以企業倫理共創永續好生活,成為世界級服務業”
 

「以企業倫理共創永續好生活,成為世界級服務業」為本公司的願景,秉持「取之於社會、用之於社會」的精神,長期投入社區一家及信義志工等活動,努力從事減碳及環保工作,期能為社會善盡一己之力。

 
 

智慧財產管理

近年來科技浪潮帶動產業數位轉型,不僅製造業,服務業也積極投入研發以提升企業競爭力,智慧財產也因此受到廣泛的重視,金管會更修訂公司治理守則範本,自2020年起納入智慧財產管理乙項,本公司亦相應修正公司治理守則,增訂第37條之2,明定:「董事會對本公司智慧財產之經營方向與績效,宜就下列構面進行評估與監督,以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環,建立智慧財產管理制度:

  1. 制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。

  2. 依規模、型態,建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。

  3. 決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。

  4. 觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。

  5. 規劃及實施持續改善機制,以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。

本公司智慧財產主要包含營業秘密商標權專利權

智慧財產管理執行情形
本公司持續優化並導入相關管理措施,於2023年12月27日董事會通過智慧財產管理計劃與執行情形,請詳連結內文。

公司治理主管進修情形

陳志桓

公司治理主管

就任日期: 2019-04-08

進修總時數: 15

  • 主辦單位

    社團法人中華公司治理協會

    課程名稱

    第19屆(2023)公司治理國際高峰論壇─開創治理新局 提升企業價值

    進修日期

    2023-12-12 ~ 2023-12-12

    進修時數

    3

  • 主辦單位

    社團法人中華公司治理協會

    課程名稱

    建構永續淨零的未來建築

    進修日期

    2023-11-29 ~ 2023-11-29

    進修時數

    3

  • 主辦單位

    社團法人中華公司治理協會

    課程名稱

    AI轉型:迎接真正”電腦”時代

    進修日期

    2023-09-21 ~ 2023-09-21

    進修時數

    3

  • 主辦單位

    社團法人中華公司治理協會

    課程名稱

    全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應

    進修日期

    2023-09-19 ~ 2023-09-19

    進修時數

    3

  • 主辦單位

    台灣證券交易所

    課程名稱

    上市櫃公司永續發展行動方案宣導會

    進修日期

    2023-04-27 ~ 2023-04-27

    進修時數

    3