公司治理運作情形 ｜ 信義房屋 ｜ 投資人專區

信義房屋長期以來致力於公司治理的落實，持續以更嚴謹之標準實踐公司治理相關規範，以保障投資人及利害關係人權益。為健全 公司治理及強化董事會薪酬管理機能，本公司董事會分別於2007年9月12日、2010年8月27日、2017年10月27日及2023年10月27日決議通過設置審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業倫理暨永續發展委員會，成立以來運作情形良好。本公司已於2019年4月經董事會通過由財務主管陳志桓執行協理（目前為財務長）兼任公司治理主管，其具備中華民國會計師資格且於會計師事務所審計部門任職逾8年，並於2011年起即擔任本公司財務主管至今，具有於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達10年以上；另本公司安排由2位人員負責協助公司治理業務之推行。主要負責督導並執行公司治理之運作，包含：提供董事執行業務所需資料及董事會召開會議資料、公司發布重大訊息後即時通知董事、規劃並辦理每年董事會及其功能性委員會時程與股東會日期等會議相關事宜、精進公司治理各項作為等；本公司公司治理主管於2023年2月向董事會提報公司治理未來計畫，其包含以玉山銀行等公司作為標竿企業進行參訪學習；並將研析2家國際知名標竿企業進行專案報告。此外，公司治理主管業於2023年12月向董事會報告與投資人溝通情形，且另案報告例行性檢視獨立董事獨立性之情形。