重要決議
績效評估
本公司為落實公司治理並提升本公司董事會及其功能性委員會功能，訂有「董事會績效評估辦法」，以加強董事會及其功能性委員會運作效率。每年於年度結束時，依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會及其功能性委員會績效評估，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次績效評估。2023年12月27日於董事會報告2023年委請外部專業獨立機構執行本公司董事會暨功能性委員會績效評估之成果。詳請參「建議事項／改善執行情形」。
績效評估統計表
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董事會暨功能性委員會自我績效評估彙總說明
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董事會自我績效評估統計表
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審計委員會自我績效評估統計表
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薪酬委員會自我績效評估統計表
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提名委員會自我績效評估統計表
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董事會暨功能性委員會自我績效評估彙總說明
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董事會自我績效評估統計表
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提名委員會自我績效評估統計表
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董事會暨功能性委員會自我績效評估彙總說明
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董事會自我績效評估統計表
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審計委員會自我績效評估統計表
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薪酬委員會自我績效評估統計表
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董事會暨功能性委員會外部績效評估
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董事會自我績效評估統計表
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審計委員會自我績效評估統計表
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薪酬委員會自我績效評估統計表
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提名委員會自我績效評估統計表
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董事會績效評估統計表
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審計委員會會績效評估統計表
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薪酬委員會會績效評估統計表
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提名委員會會績效評估統計表
董事會出席情形
本公司2023年董事會共開會9次，每次董事會至少皆有 2 席以上獨立董事出席，平均出席率為 92%
董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 董事長 | 周耕宇 | 9 | - | 100% | 無 |
| 董事 | 信義股份有限公司(代表人:陳麗心) | 2 | - | 100% | 10/27法人董事-信義股份有限公司改派陳麗心小姐擔任代表行使董事職權。 應出席次數2次。 |
| 董事 | 周俊吉 | 9 | - | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 顏漏有 | 9 | - | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 詹宏志 | 7 | 2 | 78% | 2/22及5/30 委託其他董事出席。 |
| 獨立董事 | 李伊俐 | 8 | 1 | 89% | 1/18 委託其他董事出席。 |
| 獨立董事 | 吳志偉 | 9 | - | 100% | 無 |
| 前董事長 | 信義股份有限公司(代表人:劉元智) | 5 | 2 | 71% | 7/25及8/30 委託其他董事出席。 10/27法人董事-信義股份有限公司改派陳麗心小姐擔任代表行使董事職權。 應出席次數7次。 |
| 合計 | 58 | 5 | 92% | ||