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信義房屋
Board of Directors

董事會

董事會成員

信義房屋董事會由7位擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任,並於2013年董事改選增加一名獨立董事席次,由4位在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之專業人士擔任獨立董事,力求提升董事會管理職能。獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一,且於2019年股東會選任一名女性獨立董事,。

薛健平
董事長
薛健平
主要學經歷
  • 本公司副董事長
  • 本公司總經理
  • 臺灣大學管理學院商學組EMBA
  • 成功大學企業管理系
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 集團平台事業執行長
周俊吉
董事
周俊吉
主要學經歷
  • 本公司董事長
  • 本公司總經理
  • 文化大學法律學系學士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 安信建築經理股份有限公司董事長
  • 安新建築經理股份有限公司董事
  • 信義置業(上海)有限公司董事
  • 久信置業(上海)有限公司董事
  • 信義不動產顧問(股)公司董事
  • 坤基創業投資(股)公司監察人
  • 財團法人商業發展研究院常務董事
  • 財團法人信義文化基金會董事長
  • 和德昌(股)公司董事
詹宏志
獨立董事
詹宏志
主要學經歷
  • PC Home電腦家庭出版集團發行人
  • 聯合報萬象版主編
  • 城邦出版集團董事長
  • 遠流出版公司總經理
  • 臺灣大學經濟系學士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 網路家庭國際資訊(股)公司董事長
  • 支付連國際資訊股份有限公司董事長
  • 祥碩科技(股)公司獨立董事
  • 雄獅旅行社(股)公司獨立董事
  • 商店街市集國際資訊(股)公司董事長
  • 露天市集國際資訊(股)公司董事長
  • 連科通訊(股)公司董事長
洪三雄
獨立董事
洪三雄
主要學經歷
  • 國票金融控股(股)公司董事長
  • 震旦行(股)公司獨立董事
  • 國際票券金融(股)公司董事長
  • 台灣金聯資產管理(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 中華航空(股)公司董事
  • 台灣金融資產服務(股)公司董事長
  • 臺灣大學法律學系學士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 國票綜合證券(股)公司董事長
  • 國票期貨(股)公司董事長
  • 國票證創業投資(股)公司董事長
  • 國票金融控股(股)公司董事
  • 台灣證券交易所(股)公司董事
  • 台北市雙清文教基金會董事長
顏漏有
獨立董事
顏漏有
主要學經歷
  • 華鴻創投集團副董事長兼總經理
  • 德勤中國首席戰略官/客戶及市場主管合夥人
  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
  • 勤業管理顧問股份有限公司總經理
  • 澳盛(台灣)銀行獨立董事
  • 政治大學會計學系碩士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 中華電信(股)公司獨立董事
  • 誠品生活(股)公司獨立董事
  • 社企流(股)公司董事
  • 中華電視(股)公司法人代表董事
  • 阿里巴巴台灣創業者基金董事
李伊俐
獨立董事
李伊俐
主要學經歷
  • 英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理
  • 法國東方匯理銀行副總裁
  • 美商花旗銀行經理
  • 美國羅格斯大學企管碩士
  • 台灣大學財務金融學士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 美吾華(股)公司副董事長
  • 懷特生技新藥(股)公司董事
  • 安克生醫(股)公司董事暨總經理
  • 聲博科技(股)公司董事
  • 美吾髮化妝品(上海)有限公司董事
  • 台灣育成中小企業開發(股)公司董事
  • 露特娜(股)公司董事
  • 台灣生物產業發展協會監事
周耕宇
董事
主要學經歷
  • 宇澔(股)有限公司董事長
  • 卡內基美隆大學碩士
目前兼任本公司及其他公司職務
  • 本公司仲介事業處協理

董事會成員多元化政策

本公司2019年董事成員多元化目標為新增1名女性董事,並且朝成員整體更年輕化為努力方向,業於2019年5月24日全面改選董事會後,由原先1名女性董事,另增加李伊俐女士為獨立董事,李伊俐獨立董事年紀未滿50歲,具多年外資銀行經驗且擔任數家上市櫃公司董事或總經理,有助於協助提供本公司更具創新之年輕思維及外資銀行嚴謹的風險管理建議。為因應本公司之業務發展,本公司將以「第14屆董事會成員中具有不動產開發產業或休閒觀光產業背景或經驗之獨立董事」為目標。更多之董事會成員多元化之政策,請詳本公司年報。

董事會進修情形

董事會成員遴選

本公司多年前即以高標準公司治理、企業傳承的角度經營,於2004年便引進獨立董事制度、2007年設立審計委員會,2009年成立薪酬委員會,2013年獨立董事人員亦超過董事會成員7位之半數而達到4人,並且很早即實施獨立董事之任期最高不超過9年,以避免損及獨立董事之獨立性,並且進一步於2017年成立提名委員會,協助公司審查董事之專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力),同時亦審查高階經理人之晉用資格;許多作法均走在政府法令要求之前,循序漸進地推行董事會效能優化之進程。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之 範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排6小 時以上進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

本公司於多年前啟動董事長接班計畫,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外 派等經驗,最終於2019年5月全面改選董事會後,於同月成功順利由周俊吉董事長交棒予本公司前總經理暨副董事長薛健平先生,創辦人周俊吉先生則擔任本公司 董事。本公司將於2021年著手規劃建置獨立董事人才庫,以利未來獨立董事之選任。