2021-02-25
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召開本公司一百一拾年股東常會公告
發言人：周莊雲
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：召開本公司一百一拾年股東常會公告
符合條款：第17款
事實發生日：2021/02/25
說明：
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：召開本公司一百一拾年股東常會公告
符合條款：第17款
事實發生日：2021/02/25
說明：
- 董事會決議日期:2021/02/25
- 股東會召開日期:110/05/21
- 股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 臺北市徐州路2號)
- 召集事由一、報告事項:
- 本公司109年度營業報告
- 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
- 本公司審計委員會查核109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
- 本公司109年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
- 本公司企業社會責任之具體推動計畫報告
- 本公司「誠信經營守則」修正報告
- 召集事由二、承認事項:
- 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
- 承認本公司109年度盈餘分派案
- 召集事由三、討論事項:無
- 召集事由四、選舉事項:無
- 召集事由五、其他議案:無
- 召集事由六、臨時動議:無
- 停止過戶起始日期:2021/03/23
- 停止過戶截止日期:2021/05/21
- 其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定， 本公司擬定於110年3月15日起至同年3月25日(下午6時)止， 假臺北市信義路五段100號，受理110年股東常會股東名冊 所載之持股1%以上股東提案。