2022-05-19
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公告本公司111年股東常會重要決議事項
發言人：周莊雲
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款：第18款
事實發生日：111/05/19
說明：
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款：第18款
事實發生日：111/05/19
說明：
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度盈餘分派案。 贊成:584,802,154股;99.05% 反對:117,334股;0.01% 無效:0股;0% 棄權及未投票:5,477,553股;0.92%
- 重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修正案。 贊成:579,636,205股;98.17% 反對:1,841,413股;0.31% 無效:0股;0% 棄權及未投票:8,919,423股;1.51%
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 贊成:584,765,010股;99.04% 反對:101,883股;0.01% 無效:0股;0% 棄權及未投票:5,530,148股;0.93%
- 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第14屆董事案，當選名單如下： 董事:信義股份有限公司 當選權數：612,608,933 董事:周俊吉 當選權數：588,403,619 董事:周耕宇 當選權數：580,195,398 獨立董事:詹宏志 當選權數：574,929,399 獨立董事:顏漏有 當選權數：568,749,459 獨立董事:李伊俐 當選權數：566,624,654 獨立董事:吳志偉 當選權數：555,750,146
- 重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。 贊成:579,631,283股;98.17% 反對:1,842,427股;0.31% 無效:0股;0% 棄權及未投票:8,923,331股;1.51% (2)通過本公司「董事選舉辦法」修正案。 贊成:581,305,948股;98.46% 反對:180,762股;0.03% 無效:0股;0% 棄權及未投票:8,910,331股;1.50% (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 贊成:581,229,634股;98.45% 反對:192,006股;0.03% 無效:0股;0% 棄權及未投票:8,905,401股;1.50% (4)通過解除第14屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。 贊成:581,044,523股;98.41% 反對:202,907股;0.03% 無效:0股;0% 棄權及未投票:9,149,611股;1.54%
- 其他應敘明事項:無