2023-12-27
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公告本公司董事會決議事項
發言人：周莊雲
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/12/27
說明：
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下: 一、本公司113年度預算案。 二、本公司113年稽核計劃案。 三、本公司及其子公司間暨本公司之子公司間資金貸與案。 四、本公司之子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度案。 五、本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司之子公司非確信服務案。 六、本公司113年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。 七、本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/12/27
說明：
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下: 一、本公司113年度預算案。 二、本公司113年稽核計劃案。 三、本公司及其子公司間暨本公司之子公司間資金貸與案。 四、本公司之子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度案。 五、本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司之子公司非確信服務案。 六、本公司113年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。 七、本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無