信義房屋董事會由7位擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任,並於102年董事改選增加一名獨立董事席次,由4位在企業管理、法律、財務金融會計及事業經營具豐富經驗之專業人士擔任獨立董事,力求提升董事會管理職能。其中,於108年股東會選任一名女性獨立董事,獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一,董事成員中並有二名為女性。

 

 

董事會成員:

 

 

董事主要學經歷目前兼任本公司及其他公司職務

董事長

信義(股)公司

法人代表人:薛健平

本公司副董事長

本公司總經理
臺灣大學管理學院商學組EMBA成功大學企業管理系

集團平台事業執行長

副董事長

信義(股)公司

法人代表人:周王美文

本公司董事長
臺灣科技大學EMBA

 

安信建築經理股份有限公司董事

安新建築經理股份有限公司董事

信邑室內設計(股)公司董事長

信義文化基金會董事

信義公益基金會董事

董事
周俊吉

本公司董事長

本公司總經理

文化大學法律學系學士

安信建築經理股份有限公司董事長

安新建築經理股份有限公司董事

信義置業(上海)有限公司董事

久信置業(上海)有限公司董事

信義不動產顧問()公司董事

坤基創業投資()公司監察人

財團法人商業發展研究院常務董事

財團法人信義文化基金會董事長 

和德昌(股)公司董事 

獨立董事
洪三雄

國票金融控股(股)公司董事長

國際票券金融(股)公司董事長

台灣金聯資產管理(股)公司董事長

中國鋼鐵(股)公司獨立董事

中華航空(股)公司董事

台灣金融資產服務(股)公司董事長

臺灣大學法律學系學士

國票綜合證券(股)公司董事長

國票期貨(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司董事

國票社會福利慈善基金會董事

台北市雙清文教基金會董事長
獨立董事
詹宏志

PC Home電腦家庭出版集團發行人

聯合報萬象版主編

城邦出版集團董事長

遠流出版公司總經理

臺灣大學經濟系學士

網路家庭國際資訊(股)公司董事長

支付連國際資訊股份有限公司董事長

祥碩科技(股)公司獨立董事

雄獅旅行社(股)公司獨立董事

商店街市集國際資訊(股)公司董事長

露天市集國際資訊(股)公司董事長

連科通訊(股)公司董事長
獨立董事
顏漏有

華鴻創投集團副董事長兼總經理

德勤中國首席戰略官/客戶及市場主管合夥人

勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

勤業管理顧問股份有限公司總經理

澳盛(台灣)銀行獨立董事

政治大學會計學系碩士

中華電信(股)公司獨立董事

誠品生活(股)公司獨立董事

社企流(股)公司董事

中華電視(股)公司法人代表董事

阿里巴巴台灣創業者基金董事

獨立董事

李伊俐

英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理
法國東方匯理銀行副總裁
美商花旗銀行經理
美國羅格斯大學企管碩士
台灣大學財務金融學士
美吾華(股)公司副董事長
懷特生技新藥(股)公司董事
安克生醫(股)公司董事暨總經理
聲博科技(股)公司董事
美吾髮化妝品(上海)有限公司董事
台灣育成中小企業開發(股)公司董事
露特娜(股)公司董事
台灣生物產業發展協會監事

 

 

董事會重要決議事項:

 

103年 104年 105年 106年 107年 108年

 

董事會相關作業規定:

董事會組織規則 
董事會議事規則 
董事選舉辦法 
董事及經理人道德行為準則 

       董事會績效評估辦法 

 

董事會績效評估情形:

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會及其功能性委員會功能,訂有「董事會績效評估辦法」,以加強董事會及其功能性委員會運作效率。每年於年度結束時,依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會及其功能性委員會績效評估,評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成,且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次績效評估。

 

建議事項/改善執行情形


108年度

本公司108年度董事會及其功能性委員會績效評估彙總綜合均顯示「董事會及其功能性委員會運作良好」彙總結果如下。

信義房屋108年度董事會績效評估統計表 

信義房屋108年度審計委員會會績效評估統計表

信義房屋108年度薪酬委員會會績效評估統計表

信義房屋108年度提名委員會會績效評估統計表

為提升新進獨立董事對本公司之全面性了解,以利更有效提供營運建議與監督,本公司將再提供資料,向獨立董事報告;針對利害關係人資訊回報之充足性以利獨立董事充分掌握,將定期提供各利害關係人彙總資訊予董事。

 

107年度

本公司107年度董事會及其功能性委員會績效評估彙總綜合均顯示「董事會及其功能性委員會運作良好」彙總結果如下。

信義房屋107年度董事會績效評估統計表 

信義房屋107年度審計委員會會績效評估統計表

信義房屋107年度薪酬委員會會績效評估統計表

信義房屋107年度提名委員會會績效評估統計表

 

106年度

本公司106年度董事會及其功能性委員會績效評估委由獨立機構安侯建業聯合會計師事務所顧問服務部林寶珠會計師所率領之團隊,實地訪談當時董事長、董事及獨立董事、功能性委員會召集人與議事單位,並提報107年1月25日董事會,本次係以不同構面做衡量。績效評估報告之評分方式係依評估項目性質,合併考量資料檢視分析、問卷及訪談結果,並將評分等級分為五級:

- 優異:符合國際治理較佳實務

- 良好:符合國內治理較佳實務

- 普通:符合國內法規或一般標準

- 需改善:未符法令或一般標準規範,但情節不嚴重

- 需重大改善:具嚴重缺失

 

綜合評估結果介於良好至優異間,結果如下:

信義房屋106年度董事會績效評估九大構面評估結果

信義房屋106年度審計委員會績效評估七大構面評估結果

信義房屋106年度薪酬委員會績效評估六大構面評估結果

董事及經理人責任保險:

        本公司108年度投保董事及經理人責任保險情形如下:

保險期間108/07/15-109/07/15107/07/15-108/07/15
保險金額

同右

3,000仟美元
承保範圍 同右

董事及經理人責任、公司補償、

證券賠償請求、雇傭行為責任、

調查抗辯費用、汙染辯護費用等

向董事會報告日期 108/07/29 107/07/30

董事會成員及重要管理階層接班規畫

・董事成員遴選

本公司多年前即以高標準公司治理、企業傳承的角度經營,於民國93年便引進獨立董事制度、民國96年設立審計委員會,民國98年成立薪酬委員會,民國102年獨立董事人員亦超過董事會成員7位之半數而達到4人,並且很早即實施獨立董事之任期最高不超過9年,以避免損及獨立董事之獨立性,並且進一步於民國106年成立提名委員會,協助公司審查董事之專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力),同時亦審查高階經理人之晉用資格;許多作法均走在政府法令要求之前,循序漸進地推行董事會效能優化之進程。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程,每人每年至少安排6小時以上進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

本公司於多年前啟動董事長接班計畫,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗,最終於民國108年5月全面改選董事會後,於同月成功順利由周俊吉董事長交棒予本公司前總經理暨副董事長薛健平先生,創辦人周俊吉先生則擔任本公司董事。


・重要管理階層之接班規畫

本公司強調高階經理人除了應具備一定的專業技能外,其言行並需高度符合「該做的事、說到做到」的信義理念且確實落實執行,因此其理念養成並發自內心的實踐,需要長期的培養薰陶與執行。本公司計有10餘名高階經理人,負責組織內相關業務,並以工作輪調與外派方式、一對一經驗傳授與輔導,並且透過經營理念研討會議及全面倫理委員會議等,深化對信義經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能,藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。本公司於民國95年自高階經理人中,遴選薛健平總經理擔任集團平台事業執行長,並將本公司總經理一職交棒予前居家服務事業副總經理劉元智先生迄今。集團平台事業執行長薛健平先生並於民國108年5月擔任本公司董事長。

因應集團組織發展與成長動能,本公司除對外招募優秀高階經理人外,亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人,加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。