信義房屋長期以來致力於公司治理的落實,持續以更嚴謹之標準實踐公司治理相關規範,以保障投資人及利害關係人權益。為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,本公司董事會分別於民國96年9月12日、民國99年8月27日及民國106年10月27日決議通過設置審計委員會、薪酬委員會及提名委員會,成立以來運作情形良好。本公司繼民國97年度通過中華公司治理協會「CG6003公司治理認證評量」後,民國98年度至100年度並連續獲得「CG6004」、「CG6005」及「CG6006」進階版公司治理認證評量,民國103年再度通過中華公司治理協會「CG6008」進階版公司治理評量認證,顯現本公司不斷精進公司治理的決心。

在資訊揭露方面亦獲第八屆及第九屆財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會資訊揭露評鑑為A+等級之上市公司,第十屆更進一步獲得A++等級殊榮,為受評之上市櫃公司前20名,第十一屆及第十二屆亦評定為A++最高等級。

        於臺灣證券交易所舉辦之公司治理評鑑,本公司均榮獲連續6年(第一屆至第六屆)「上市公司組排名前百分之五」的佳績主要因為積極建構企業倫理,徹底落實企業社會責任且嚴格自我要求,更將公司治理文化深植董事會及全體員工。未來本公司將不斷精進公司治理制度,強化管理機能,朝永續經營之目標邁進。

信義房屋以「信義」立業,強調誠信的價值與「該做的事,說到做到」的實踐,因此設置「企業倫理推行委員會」,由各部門高階主管組成,結合每季對董事會報告財務業務狀況時,報告向業務同仁推展「先義後利」、「以人為本」及「正向思考」等理念,落實本公司經營理念引領行動之計畫。此外,企業倫理推行委員會並於民國104年3月31日提案修正本公司「誠信經營守則」,且定期要求所有同仁閱覽信義集團之行為守則,務求同仁落實誠信對待利害關係人。

本公司以「善盡企業社會責任,成就世界級服務業」為願景,秉持「取之於社會、用之於社會」的精神,長期投入社區一家及信義志工等活動,努力從事減碳及環保工作,期能為社會善盡一己之力。

 

 

公司治理兼職單位及執行情形

 

本公司於108年4月8日經董事會同意由財務主管陳志桓執行協理兼任公司治理主管,其具備中華民國會計師資格且於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達9年以上,公司治理主要職責為負責督導並執行公司治理之運作,包含:
 (1)提供董事執行業務所需資料且於董事會召開前七天前提供會議資料。
 (2)為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。
 (3)為加強各董事專業能力,提供每日本公司企研室彙總之訊息、每季產業動向予獨立董事及定期轉知公司相關論壇供其與會。
 (4)規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。
 (5)辦理公司登記及變更登記。
 (6)製作董事會及其功能性委員會及股東會議事錄且於會後二十天內提供。
 (7)安排董事進修課程及集團重要營運據點之參訪活動。
 (8)協助董事會及各功能性委員會自我績效評估及每三年之外部績效評估。
 (9)督導並精進本公司之公司治理實施情形。
 (10)召開法人說明會。
 (11)接待投資人並回覆投資人所詢問之相關問題、及對公司內外部說明公司治理實施成果等。

  

        本公司於民國109年榮獲「第六屆公司治理評鑑前5%」的肯定,已連續6屆獲此殊榮(901家上市公司中,僅12家);另本公司於106年10月設置董事會之提名委員會。


公司治理專職人員進修情形

 


公司治理運作情形及董事會成員多元化政策 

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本公司108年度董事成員多元化目標為新增1名女性董事,並且朝成員整體更年輕化為努力方向,業於民國108年5月24日全面改選董事會後,由原先1名女性董事,另增加李伊俐女士為獨立董事,李伊俐獨立董事年紀未滿50歲,具多年外資銀行經驗且擔任數家上市櫃公司董事或總經理,有助於協助提供本公司更具創新之年輕思維及外資銀行嚴謹的風險管理建議。


公司組織架構